La Fiscalía General de la Nación adelanto en días pasado un allanamiento dentro de una investigación por la presunta actividad de lavado de activos y contrabando de los Almacenes Tierra Santa que tiene bastante presencia en el caribe norte colombiano, compañía que patrocinó al Junior de Barranquilla entre el 2017 y 2019.
Dentro de la investigación se quiere determinar cuánto dinero le inyectaron al equipo, el cual se desconoce la cifra porque, según conoció el programa Sigue La W, no reposa en los estados financieros. Cabe resaltar que no se sabe si los dirigentes del Junior de Barranquilla sabían de esas irregularidades del patrocinador.
El especialista en lavados de activos, Camilo Burbano, abogado penalista y exdirector del SPOA Fiscalía, fue entrevistado por su experiencia para hablar de cómo podría afectar al equipo ‘tiburón’ que se comprobara que los Almacenes Tierra Santa cometieron acciones ilícitas en este tipo de tipificación o delito penal.
El abogado pudo mencionar lo siguiente “Cuando hay dineros ilícitos involucrados en una empresa hay dos consecuencias: una penal y el tema de la extinción de dominio”, haciendo alusión a los dineros en el patrocinio que se le dio al Junior de Barranquilla.
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